riciclaggio

Ci sono anche dei catanesi fra le sedici persone arrestate per estorsione e riciclaggio coinvolti nell’operazione condotta dalla procura di Potenza. Il gip ha disposto 16 arresti per associazione per delinquere finalizzata all’estorsione,…

Un ragazzo di 28 anni di Vittoria e residente a Comiso, nel ragusano, è stato arrestato dalla polizia di Stato per riciclaggio e furto aggravato. Gli agenti del locale commissariato hanno eseguito la misura cautelare emessa dal tribunale di…

Ricettazione e riciclaggio. Sono questi i reati di cui dovranno rispondere i titolari di una ditta di rottamazione auto di Vittoria, centro in provincia di Ragusa. La squadra mobile locale ha trovato auto rubate e pezzi di ricambio,…

Tre associazioni per delinquere transnazionali specializzate in riciclaggio, furto e ricettazione di veicoli commerciali dall’Italia per Malta e Libia sono state sgominate a Ragusa dagli agenti della polizia di Stato. Nel corso…

Giuseppe Corona era considerato il “re del riciclaggio”. Quantità ingenti di soldi sporchi guadagnati con traffici illeciti di droga sono passati per le sue mani. E lui, Giuseppe Corona, ripuliva il denaro reinvestendolo in una attività…

Truffa aggravata e riciclaggio. Sono questi i reati di cui è accusato un avvocato di Catania che è finito agli arresti domiciliari. Gli agenti della guardia di finanza hanno effettuato anche un sequestro preventivo di beni su disposizione…

Agenti della guardia di finanza di Ragusa hanno scoperto un buco nelle casse della onlus “Il dono” di Ragusa di oltre 1,6 milioni di euro. L’operazione è stata denominata “The gift”. I finanzieri del comando provinciale di Ragusa, a…

Maxi sequestro di beni da oltre 100 milioni di euro alla famiglia dell’onorevole di Messina, Francantonio Genovese. Le accuse vanno da sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, riciclaggio ed auto riciclaggio. Questa mattina…

Operazione della guardia di finanza all’alba di oggi a Catania all’istituto musicale Vincenzo Bellini. 23 le persone finite in manette su disposizione del gip di Catania. Sei persone sono finite in carcere e le altre 17 ai domiciliari fra…

Disponibilità finanziarie per oltre 5,7 milioni di euro sono state sequestrate dagli agenti della guardia di finanza di Catania, su disposizione del Gip di Catania, a due cinesi residenti nel capoluogo etneo.

Il noto avvocato palermitano Nicolò Riccobene è finito nel mirino della guardia di finanza. Il legale, accusato di aver consapevolmente e fattivamente contribuito al sostegno e al rafforzamento della famiglia mafiosa dei Graziano, non potrà…

Un uomo di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione ragusana di Modica per riciclaggio. Nel casolare accanto alla propria abitazione l’uomo aveva numerose parti meccaniche e di carrozzeria di diverse auto risultate rubate…