Caltanissetta: scoperta maxi evasione fiscale da oltre 5 milioni di euro

Agenti della guardia di finanza di Caltanissetta hanno scoperto una maxi evasione fiscale da oltre 5 milioni di euro ad opera di una società fantasma.

I militari della polizia tributaria hanno posto così fine ad un meccanismo fraudolento attuato da una società che operava in tutta la Sicilia nel settore del commercio di tessuti ed articoli tessili.

Le fiamme gialle hanno analizato l’esigua documentazione contabile rinvenuta, operato il riesame dei conti della società e delineato tutti i rapporti commerciali tenuti dalla stessa, approfondendo ogni singola operazione di compravendita ed incrociando i dati delle fatture con i documenti di trasporto, riuscendo a ricostruire l’intero ciclo aziendale.

Inoltre, grazie agli accertamenti bancari operati sui conti correnti della società e del rappresentante legale della stessa, è stato accertato che tutte le operazioni commerciali effettuate a partire dal 2010, erano avvenute “in nero”.

È stato ricostruito un giro d’affari milionario tra Iva non versata e ricavi in nero. Oltre a proporre il recupero delle imposte evase, le fiamme gialle hanno denunciato il rappresentante legale della società, responsabile dei reati di omessa dichiarazione.

Maria Chiara Ferraù