Caltanissetta: frode discale, sequestro di beni per 288 mila euro

I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno sequestrato beni per un valore di circa 288 mila euro. Le fiamme gialle hanno portato alla luce una evasione fiscale a carattere transnazionale realizzata con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti finalizzat ad abbattere l’imponibile e ridurre l’imposizione erariale.

Le indagini svolte dagli specialisti del nucleo di polizia economico finanziaria di Caltanissetta,  si sono sviluppate valorizzando lo scambio di informazioni con organi collaterali esteri in Olanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca. Svelato il meccanismo fraudolento dell’imprenditore nisseno.

La società che amministratva da anni a partire dal 2015, aveva stipulato contratti fittizi di noleggio e manutenzione delle attrezzature elettromedicali intestandoli a diverse società comunitarie solo per contabilizzare elevati costi per oltre 3 milioni di euro, mediante l’annotazione delle relative fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società estere, così da abbattere la base imponibile e di conseguenza pagare meno imposte allo Stato.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare come le società estere siano state il veicolo per drenare denaro, frutto degli illeciti risparmi d’imposta, dalla società nissena verso conti esteri, per essere successivamente restituito all’amministrazione arrestato.

Il Gip ha disposto gli arresti domiciliari per l’amministratore della società, Z.A., 47 anni, indagato per frode fiscale. Sono stati anche sequestrati beni in maniera preventiva nei confronti dello stesso imprenditore indagato e della società al centro delle indagini, fino a concorrenza dell’imposta evasa quantificata in circa 288 mila euro.