Vittoria (Rg): assicuratore abusivo aveva truffato più di 5.000 clienti

Oltre 5 mila clienti di un assicuratore abusivo ed evasore para totale, sono stati truffati a Vittoria nel ragusano. A scoprirlo gli agenti della guardia di finanza del comando provinciale di Ragusa che hanno denunciato M.P che svolgeva abusivamente l’attività di mediazione assicurativa.

Le indagini sono nate da un approfondimento di una segnalazione di operazioni sospette ai fini dell’antiriciclaggio, dalle quali è emerso che il soggetto incassava mensilmente cospicue somme di denaro, senza svolgere apparentemente alcuna attività economica.

È stata data poi esecuzione ad una perquisizione presso lo studio dell’indagato dove è stata sequestrata numerosa documentazione contabile. È così che le fiamme gialle hanno scoperto uno schedario occulto nascosto in un locale attiguo insieme alla documentazione delle compagnie assicurative per cui operava fra cui Genertel, Direct line, Sicurtel e Genialloyd.

Inoltre, sui computers in uso all’assicuratore abusivo, è stato trovato un file di contabilità parallela dalla quale i finanzieri sono riusciti non solo a ricostruire tutte le movimentazioni, i clienti e il numero delle polizze assicurative stipulate, ma anche a determinare l’introito ottenuto e non dichiarato fiscalmente, pari a circa 500 mila eurog.

Inutile il maldestro tentativo dell’indagato di staccare la corrente al momento della perquisizione, per impedire ai militari di trovare il file, poi estrapolato con l’ausilio di tecnici informatici.

L’uomo stipulava contratti di assicurazione facendo da tramite tra le compagnie di assicurazione online e i clienti, pur non avendo alcun mandato dalle stesse assicurazioni operanti online e, soprattutto, non risultava iscritto nel registro  RUI degli intermediari assicurativi.

Maria Chiara Ferraù